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三角一地产老总非法吸存过亿元

发布时间:2019-09-14 04:08:50

三角一地产老总 非法吸存过亿元

近日,中山市第二人民法院依法对一起非法吸收公众存款案作出判决,以原中山市三角镇国宇房地产开发有限公司执行董事、总经理冼锦辉犯非法吸收公众存款罪,判处其有期徒刑三年六个月,并处罚金十五万元。

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近日,中山市第二人民法院依法对一起非法吸收公众存款案作出判决,以原中山市三角镇国宇房地产开发有限公司执行董事、总经理冼锦辉犯非法吸收公众存款罪,判处其有期徒刑三年六个月,并处罚金十五万元。

被指非法吸存1亿元 月利率达1%10%不等

被告人冼锦辉系中山市人。法院审理查明,2003年1月6日,被告人冼锦辉与冼在辉(已判刑)投资成立了国宇公司,被告人冼锦辉任执行董事及总经理、冼在辉任监事。2007年,冼在辉、冼炳辉(已判刑)投资成立中山市冼氏地产实业有限公司。2008年3月,国宇公司股东变更为冼在辉、冼氏地产,冼在辉任执行董事、经理。

2006年始,国宇公司因开发国宇豪庭商住小区出现资金周转困难,被告人冼锦辉与冼在辉经商量后,决定以月利率1%到10%不等的高利率吸收公 众借款。2006年7月至2008年10月,被告人冼锦辉与冼在辉以国宇公司的名义共向社会公众借款10018.7924万元,期间,仅归还人民币 2478.79万元。案发时,尚有人民币7540.0024万元未归还。

据悉,根据中国银行中山三角支行提供的年年利率表,同期银行利率为年利率2.524.14%(即月利率为0.210.345%)。

证人邓某作证时称,2008年1月左右,邓某经朋友介绍获悉国宇公司需要借钱支付工程款,便告诉朋友李某,后李某分两次借款共人民币600万元给国宇公司,国宇公司承诺以商铺作抵押,但未办理抵押登记手续。后经催讨,对方归还本金100万元。

法庭判刑三年六个月 罚金15万

在签订的借款合同当中,被告方曾将国宇豪庭的部分商品房、车位、商铺作为抵押物与债权人签订合同,该案在2007年因业主发现一房两卖而爆发。同时,部分债权人在合同到期时仍未能收到国宇公司的还款,其中一名借款人冼锦辉又突然失去联络,于是报案。

2008年12月,冼在辉、冼炳辉被公安机关拘留,2009年3月,中山市第一人民检察院以非法吸收公共存款罪向法院提起诉讼。2010年9月 13日,中山市第一人民法院以非法吸收公众存款罪对被告国宇公司处以罚金20万元;判处该公司总经理冼在辉有期徒刑四年,并处罚金15万元;判处监事冼炳 辉有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金3万元。

2011年3月1日下午,公安人员在广东省封开县长岗镇福石村抓获冼锦辉,经查,被告人冼锦辉具体吸收公众存款的犯罪事实共有17宗。

中山市第二人民法院认为,被告人冼锦辉无视国家法律,身为公司直接负责的主管人员,变相吸收公众存款,数额巨大,扰乱金融秩序,其行为已构成非 法吸收公众存款罪,应依法惩处。鉴于被告人冼锦辉在其中两宗非法吸收公众存款共同犯罪中起次要作用,是从犯,对该两宗犯罪依法应当从轻处罚。被告人冼锦辉归案后能如实供述其主要犯罪事实,认罪态度较好,依法可从轻处罚,遂作出前述判决。


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